Buscamos un/a Dr/a en Derecho o Contador Público, con experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La posición tendrá como principal objetivo participar en el diseño, implementación y seguimiento de sistemas de prevención de riesgos, brindando asesoramiento técnico a clientes de diferentes sectores.
Principales responsabilidades
- Diseñar y actualizar matrices de riesgo de acuerdo con las características de cada cliente y sector de actividad.
- Ejecutar procesos de debida diligencia para la evaluación de clientes y contrapartes.
- Monitorear operaciones e identificar transacciones inusuales o potencialmente sospechosas.
- Elaborar informes técnicos, manuales de cumplimiento y políticas internas de prevención.
- Asesorar a clientes en la implementación y actualización de sus sistemas de prevención.
- Participar en actividades de capacitación sobre normativa y buenas prácticas vinculadas a PLA/FT.
- Realizar el seguimiento de los cambios normativos y colaborar en su aplicación.
Requisitos
- Ser egresado (excluyente) de carreras de Derecho o Ciencias Económicas.
- Experiencia de entre uno y dos años en posiciones vinculadas a cumplimiento y/o prevención de lavado de activos.
- Conocimiento de la normativa nacional aplicable en materia de PLA/FT y de las recomendaciones del GAFI.
- Se valorarán cursos, diplomados, posgrados o certificaciones en Compliance o Prevención de Lavado de Activos.
La propuesta
Se trata de una oportunidad para integrarse a un equipo especializado, participando en proyectos para clientes de distintos sectores y accediendo a instancias de capacitación y actualización profesional.
Por favor, para solicitar este trabajo visita www.curbelo-cianci.com.uy.